Giải pháp nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động rửa tiền tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN RỦI RO TỪ KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Bạch Thị Nhã Nam Giảng viên Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email: nambtn@uel.edu.vn Tạp chí Kiểm sát số 17/2021 https://kiemsat.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-sat-so-17-2021-62316.html Tóm tắt: Tại Việt Nam, hoạt động rửa tiền thông qua hoạt động của n gân hàng thương mại thuộc vào nhóm có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Do đó, việc tăng cường các giải pháp ngăn ngừa hoạt động rửa tiền thông qua ngân hàng thương mại là việc làm cấp bách giúp đảm bảo môi trường tài chính lành mạnh, an toàn cho khách hàng, Ngân hàng thương mại và thúc đẩy hoạt động quản lý thị trường tín dụng tại Việt Nam cũng như góp phần phòng chống tội phạm rửa tiền. Bài viết đưa ra giải pháp nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền trong quá trình khách hàng thiết lập giao dịch với ngân hàng thương mại và khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại xây dựng